Закон о контроле снятия средств с карт в России

Часто самые громкие или важные события происходят именно под занавес или спустя несколько месяцев после начала нового года. К этому разряду можно отнести и новость о повышении НДС, а вот закон РФ о контроле снятия средств с иностранных карт вступит в силу в июне, но говорят о нём уже сейчас.

Причины и следствия нового закона

Вопрос контроля кэшаутов с и иностранных счетов не может не волновать покеристов, ведь случись, что и он коснётся каждого. А началось всё с вынесенного на рассмотрение законопроекта в начале осени. Далее прошло около полугода (с учётом регистрации, и внесением дополнительных предложений Росфинмониторингом), прежде чем законопроект был подписан президентом. Главные цели правок к закону № 115-Ф3:

  • Противодействие финансирования мирового терроризма;
  • Нахождение и устранение каналов, созданных с целью сокрытия денежных средств;
  • Контроль над операциями, которые проводятся с использованием иностранных карт и наличностью.

Стоит заметить, что наиболее активно будут отслеживаться карты выданные банками Ливии, Ирака и Афганистана. Особенно пристальное внимание привлечено к незначительным, но регулярным перечислением денежных сумм. Также Игорь Дивинский заявил, что под контролем окажутся именно граждане Российской Федерации, поскольку отследить террористические ячейки с помощью иностранцев сложнее из-за более простой системы безналичных расчётов за границей.

Какая информация будет отслеживаться?

Фактически с 27 июня каждое учреждение, связанное с банковским делом, станет обязано предоставлять информацию сотрудникам Росфинмониторинга связанную со снятием финансов с помощью зарубежных карт (список стран является засекреченной информацией и обнародоваться не будет). Передаваться будет следующая информация:

  • Номер банковской карты;
  • Сумма;
  • Данные о владельце;
  • Данные о местонахождении и времени проведения операции.

Как следствие все это может вызвать некоторые проблемы у игроков в покер на деньги из России, использующих для кэшаутов NETELLER и Skrill. Однако когда именно система действительно заработает неизвестно, ведь она требует соответствующего технического оборудования.

One Comment

  1. Думаю как минимум это отслеживается и сейчас, без каких либо усилий, стоит только захотеть, а вот будут ли предоставлять эти данные учреждения, это вопрос.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker